印度探讨了Cryptocurrency Exchange Wazirx在我国金钱拉

admin 0 条评论 2022-02-25 11:10

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1999年外汇办理法案(FEMA)。查询是发动的“在继续的洗钱查询的基础上,进入我国具有的不合法在线投注应用程序,”具体阐明。

据据报道,Wazirx的Fema查询

&#123]印度’据据报道,在周五表明,它现已发出了一个展现声明(SCN)到Wazirx,首席执行官Nischal Shetty,以及联合创始人Hanuman Mhatre。 Wazirx是该国最大的Crypto Extrustwallet官方安全下流的改变之一。埃德是印度’法法令和经济智能局。

告诉于1999年外汇办理法案,(FEMA)签发触及加密钱银的买卖价值2,790.74亿卢比[381.93亿美元],&#201d;编写的编写:

在继续洗钱查询的基础上发起了FEMA查询,进入了我国具有的不合法在线投注请求。

ed解说说,其查询提醒了Thtrustwallet官网牌网是多年来在被告的我国国民违法的违法近似值的违法收益经过将Inr沉积物转化为系绳(美元)并将其搬运到二旬节转会。

查询,Wazirx’ S用户收到了价值的加密钱银价值880亿卢比,从指数账户和搬运的硬币价值1,400亿卢比到二旬布告账户。 “没有任何这些买卖都没有在BlockChain上进行任何审计/查询,”着重: Wazirx客户可以搬运‘有价值的’ Crypto-cure.不管在没有任何恰当的文档的情况下,不管其方位和国籍怎么,不管怎么都有任何恰当的文档,可以为寻觅洗钱/其他不合法活动的用户来说是一个安全的避风港。 所谓的“ wazirx没有搜集扼要的文件清晰违背根本强制性反洗钱(AML)和恐怖主义融资的冲击(CFT)防备标准和FEMA攻略。” 在媒体陈述的ED告诉之后,Wazirx CEO Shetty推文坚持以为他的Exchange“契合一切适用的法令。” )和反洗钱(AML)流程,并在需求时一直向法令机关供给信息,”具体阐明:咱们可以以官方身份信息盯梢咱们平台上的一切用户。咱们应该收到一个forma吗?l从ED,咱们交流或告诉。你的资金在Wazirx上是肯定安全的。洗刷 您怎么看待对Wazirx的ed查询?让咱们鄙人面的谈论部分中知道。
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